证券代码：000933          证券简称：神火股份        公告编号：2023-047

              河南神火煤电股份有限公司

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议召开和出席情况

     （1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）15:00

     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5

月 19 日 9:15-15:00。

   （2）召开地点：河南省永城市东城区公司本部会议室

     （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

     （4）召集人：公司董事会

     （5）主持人：董事长李宏伟先生

     本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规

定。

     （1）股东出席的总体情况

     出席会议的股东及股东代理人共 86 人，持有或代表公司股份共

出席股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 535,500,962 股，

占公司有表决权股份总数的 23.7896%；通过网络投票的股东及股东

代理人 82 人，代表股份 269,623,843 股，占公司有表决权股份总数的

     （2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

     出席会议的中小股东及股东代理人共 83 人，持有或代表公司股

份共 269,818,063 股，占公司有表决权股份总数的 11.9867%。其中：

现场出席股东大会的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 194,220

股，占公司有表决权股份总数的 0.0086%；通过网络投票的股东及股

东代理人 82 人，代表股份 269,623,843 股，占公司有表决权股份总数

的 11.9780%。

          （注：总数与各分项数值之和尾数不符为四舍五入所致。）

     公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等

中介机构有关人员出席了会议。

     二、提案审议表决情况

     本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了

以下 3 项提案，各提案的具体表决结果如下：

     （一）关于董事会换届选举非独立董事的议案

     本议案经逐项审议，对提名的非独立董事候选人采用累积投票制

分别进行表决，选举李炜先生、崔建友先生、张伟先生、李宏伟先生

为公司第九届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

     表决结果：李炜先生获得的选举票数为 799,684,288 股，占出席

会议有效表决权股份总数的 99.3243%，当选为公司第九届董事会董

事。

     其中，中小股东的表决情况为：李炜先生获得的选举票数为

     表决结果：崔建友先生获得的选举票数为 796,984,273 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 98.9889%，当选为公司第九届董事会

董事。

     其中，中小股东的表决情况为：崔建友先生获得的选举票数为

     表决结果：张伟先生获得的选举票数为 799,678,488 股，占出席

会议有效表决权股份总数的 99.3235%，当选为公司第九届董事会董

事。

     其中，中小股东的表决情况为：张伟先生获得的选举票数为

     表决结果：李宏伟先生获得的选举票数为 769,440,669 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 95.5679%，当选为公司第九届董事会

董事。

     其中，中小股东的表决情况为：李宏伟先生获得的选举票数为

     表决结果：崔振亚先生获得的选举票数为 27,541,578 股，占出席

会议有效表决权股份总数的 3.4208%，未当选为公司第九届董事会董

事。

   其中，中小股东的表决情况为：崔振亚先生获得的选举票数为

   （二）关于董事会换届选举独立董事的议案

   本次会议前，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备

案审核无异议。本议案经逐项审议，对提名的独立董事候选人采用累

积投票制分别进行表决，选举文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、

黄国良先生、秦永慧先生为公司第九届董事会独立董事，具体表决情

况如下：

   表决结果：文献军先生获得的选举票数为 804,802,759 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 99.9600%，当选为公司第九届董事会

独立董事。

   其中，中小股东的表决情况为：文献军先生获得的选举票数为

   表决结果：谷秀娟女士获得的选举票数为 805,259,082 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 100.0167%，当选为公司第九届董事会

独立董事。

   其中，中小股东的表决情况为：谷秀娟女士获得的选举票数为

   表决结果：徐学锋先生获得的选举票数为 801,132,600 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 99.5042%，当选为公司第九届董事会

独立董事。

   其中，中小股东的表决情况为：徐学锋先生获得的选举票数为

   表决结果：黄国良先生获得的选举票数为 804,352,610 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 99.9041%，当选为公司第九届董事会

独立董事。

   其中，中小股东的表决情况为：黄国良先生获得的选举票数为

   表决结果：秦永慧先生获得的选举票数为 806,279,220 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 100.1434%，当选为公司第九届董事会

独立董事。

   其中，中小股东的表决情况为：秦永慧先生获得的选举票数为

   （三）关于监事会换届选举股东代表监事的议案

   本议案经逐项审议，对提名的股东代表监事候选人采用累积投票

制分别进行表决，选举刘振营先生、蒋士楷先生为公司第九届监事会

股东代表监事，具体表决情况如下：

   表决结果：刘振营先生获得的选举票数为 773,899,409 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 96.1217%，当选为公司第九届监事会

监事。

     其中，中小股东的表决情况为：刘振营先生获得的选举票数为

     表决结果：蒋士楷先生获得的选举票数为 800,188,684 股，占出

席会议有效表决权股份总数的 99.3869%，当选为公司第九届监事会

监事。

     其中，中小股东的表决情况为：蒋士楷先生获得的选举票数为

     表决结果：王启先生获得的选举票数为 1,306,526 股，占出席会

议有效表决权股份总数的 0.1623%，未当选为公司第九届监事会监

事。

     其中，中小股东的表决情况为：王启先生获得的选举票数为

     三、律师出具的法律意见

和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次

股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规

章和《公司章程》的规定。

  四、备查文件

决议；

  特此公告。

               河南神火煤电股份有限公司董事会

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